Organização é suspeita de lavar dinheiro do tráfico e movimentar R$ 10 bilhões
A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira uma operação contra um grupo suspeito de lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. A organização teria movimentado mais de 10 bilhões de reais.
Entre os alvos estão pessoas sancionadas nesta semana pelo governo dos Estados Unidos por ligação com o PCC.
Segundo a PF, a investigação apontou um “sistema estruturado para a movimentação de recursos, por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, inclusive em espécie, operações bancárias de alto valor, repasses entre pessoas físicas e jurídicas e outras atividades financeiras”.
Batizadade de Operação Exchange, a ação conta com 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de São Paulo.
Os mandados são cumpridos em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba, todas no estado de São Paulo.
Estão sendo investigados os crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, e evasão de divisas.
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